Numerosos dominicanos y dominicanas que enviaban depósitos a bancos de su país natal están implicados en una estafa millonaria contra el Departamento del Trabajo del Estado de Nueva York (NYS Labor Department) y el gobierno federal a cuyas agencias, les cobraron beneficios fantasmas en un esquema de fraude que alcanza los $1.4 millones de dólares.
La Oficina del Contralor Estatal Thomas DiNapoli dijo ayer miércoles en un comunicado que además de los dominicanos, otros implicados en el robo millonario hacían envíos de dinero a bancos de Francia, Irlanda, Inglaterra, Finlandia, Jamaica, Grecia, Israel y Alemania. Señala el parte oficial que los cargos contra los implicados se estudian, por lo que todavía no se han las acusaciones formales por el fraude.
Un detective del nuevo equipo contra fraudes de la contraloría, logró interceptar otros $90.000 dólares en cheques por desempleo que serían enviados entre junio y julio a los estafadores como presuntos “beneficiarios”.
DiNapoli dijo que las investigaciones se hicieron a través de su propio software (programa de computadora), especializado en rastrear reclamaciones en línea hechas al Departamento de Trabajo estatal.
El máximo de pagos por semana a los desempleados es de $405 dólares.
“Contra todos los pagos que van fuera de Estados Unidos, ya sea a ciudadanos norteamericanos o no, tendrán cero tolerancia en mi oficina”, advirtió el contralor.
Los beneficios estafados fueron enviados a cientos de cuentas bancarias y tarjetas de débito en los referidos países.
Los estafadores usaron nombres de inmigrantes indocumentados y muertos para cobrar los $1.4 millones robados.
DiNapoli explicó que los auditores de su despacho establecieron que el estado pagó otro millón adicional a personas que no calificaban para el beneficio por desempleo entre junio y julio.
Entre ellos hay 91 trabajadores contratados recientemente que cobraron indebidamente $105.000 dólares.
El año pasado, el Departamento de Trabajo procesó 1 millón de solicitudes y pagó $7.6 mil millones, por lo que el dinero enviado a los estafadores en el extranjero, es sólo una porción del total.
Leo Rosales, portavoz de la agencia estatal explicó que los auditores sólo cuestionaron un centésimo del 1% y que se mantiene una estricta supervisión para manejar las reclamaciones por desempleo presentadas cada año.
